Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE Finance

Zarząd KUKE Finance S.A. wnioskuje o odbycie w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 11.00, w siedzibie KUKE Finance S.A. przy ul. Kruczej 50 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE Finance S.A. za rok 2022 oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu KUKE Finance S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022.;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki KUKE Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
- Sprawozdania finansowego KUKE Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;
- Wniosku Zarządu KUKE Finance S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.;
- Z oceny sytuacji KUKE Finance S.A., z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
- Z oceny realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 3801 KSH;
- Z oceny sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH;
- Zawierające informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 KSH. z oceny sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.
Podział zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 r.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KUKE Finance S.A. z działalności za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Ocena funkcjonowania Polityki Wynagradzania w KUKE Finance S.A. w 2022 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Finansowego i planu działalności KUKE Finance S.A. na rok 2023 oraz projekcji sprawozdań finansowych na lata 2023-2025”.
Zmiana Statutu KUKE Finance S.A.
Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.